Называют ране проделанную работу мошенничеством

[oldje]

Были проведены работы по автоматизации предприятия 3(!) года назад, подписаны акты, перечислены деньги. Потом на предприятии сменился директор и сейчас прокуратура предъявляет обвинение предыдущему директору, директору предприятия-внедренца и программистам по статье 159 п.4 (мошенничество) все акты называются подложными, а все работы пролделанными "якобы", с целью завладения деньгами. Идет разборка между хозяином предприятия и бывшим директором, у первого связи в прокуратуре. Как программистам выйти из ситуации?

[as_art]

Составить перечень сделанных работ.

Определить то ли оборудование осталось что и было.

Кто с этой системой работал и может подтвердить, что она была и работает.

Определить могла ли эта "автоматизация" накрыться "медным тазом" ввиду чьих-либо неумелых действий, смены оборудования или просто умышленно - новым директором.

Твердо "знать", что никаких "договоренностей" с директором не было и "капусту" никто не делил. Заказали - сделали - приняли - оплатили, и разошлись.

Если в действительности никаких "завышений" объемов работ не было и деньги получены строго за то, что сделано - можно смело подавать заявление о заведомо ложном доносе со стороны нового директора.

Адвоката, или (если слишком туго с финансами) много не говорить (не помню, все делали и т.п.) и если дело не спустят на тормозах (а вообще оно есть? или только частные беседы, опросы и т.п.?), то к адвокату.

Лучше все же к адвокату - может хотя бы познакомиться с протоколами тех следственных действий, которые с Вами совершались (желательно чтобы был адвокатом от всех фигурантов - больше узнает, кто и что из Вас "говорил" на бумаге в деле), узнает суть обвинения, может увидеть "перспективы" дела и "желание" следователей "дело довести до конца".

[oldje]

Все хуже. Работы сделаны на платформе 1С, насколько я знаю, денег директору не откатывали, хотя кто знает..., НО:
1. Предприятие-заказчик находится в другом регионе.
2. Начальник службы безопасности предприятия-заказчика сын руководителя ФСБ по городу.
3. Хозяин предприятия, предположительно, дружит с заместителем губернатора.
4. Руководителя проекта внедрения взяли на работу на это предприятие директором по информационным технологиям, и ОН ДАЕТ ПОКАЗАНИЯ, ЧТО НИКАКОЙ РАБОТЫ НЕ БЫЛО, ЕГО ОБМАНУЛИ И ЗАСТАВИЛИ ДЕЛАТЬ ВИДИМОСТЬ РАБОТЫ, А ЦЕЛЕЙ ОН ТИПА НЕ ЗНАЛ. Соответственно, он все уничтожил, причем приказом по предприятию, однако осталась, якобы нелицензионная 1С и кряки, которые предъявили в качестве доказательства мошенничества.
5. Есть все основания полагать, что серверные диски с 1С, представленной на экспертизу были приобретены значительно позднее, версия конфигурации тоже по времени выпуска не совпадает, эксперт указал на отсутствие методик определения контрафактности. Т. е. на экспертизу передали позднее сфабрикованные данные.
6. Дело было сразу возбуждено областной прокуратурой (не смотря на отсутствие арбитражного спора) по ст. 159 п.4, следователь прокуратуры вместе с ФСБшником приехали в наш город и без каких-либо предварительных следственных действий позакрывали директоровобоих предприятий (предыдущего директора заказчика и директора исполнителя) и еще несколько человек, на кого были показания и всем предъявили обвинение на основании показаний свидетелей и экспертизы. Следователь прикатил ночью в ИВС и заявил, что он знает, что все не так, но нужно дать показания против директора, тогда обвинения будут мягче, а так типа минимум 8 лет.
7. Почти все исполнители, которые могут дать показания, как свидетели, что внедрение было сделано, идут как организованная группа и им предъявлены обвинения, оставшихся следователь опрашивать не стал "ввиду невозможности установить местонахождение". Потом следователь выпустил всех под залог, заявив, что у них в суде все решено и уехал к себе.
Теперь ждем вызова для ознакомления с делом в другой город. Судя по всему, это не понты следователя, а заказуха.

[ArgusSled]

Судя по всему действительно "заказуха", но в 5 пункте есть достаточные причины, чтобы развалить это дело. Возможно прокурорские попробуют протащить дело на свидетелях, где Вы с помощью адвоката, можете представить свою свидетельскую базу.

[oldje]

Дополнительно к п. 5: Для установки ПО приобретался комплект серверов (центр обработки данных). Самостоятельно сверяли серийные номера дисков на все эти сервера у поставщика по гарантийным талонам (всего 14 дисков), не нашли. Есть неофициальная информация, что заказчик позднее приобрел еще два у другого поставщика, скорее всего, это именно они, но проверить возможности нет. Заявлено ходатайство на проведение повторной экспертизы, где просим проверить факт поставки дисков именно в комплекте оборудования, но следователь говорит, что это ерунда. Ходатайство о доп. экспертизе удовлетворил частично, в чем частично, не указал. Боюсь, просто возьмет на экспертизу другие диски, уже правильные. Тем более, по его словам, даже то, что эксперт указал на отсутствие методики проверки контрафакта, ничего не значит, он сделает новую экспертизу.

По поводу представить своих свидетелей, есть проблемы:
когда следователь приезжал к нам, он с большой неохотой по нашему ходатайству допросил часть свидетелей, и то тех, кого мы сами приводили, а некоторых отказал в опросе - типа не установлено местонахождение, хотя те ждали повестку. А представить их на суд, это как-то уговорить ехать через пол-страны, а потом еще жить там неизвестно сколько.

[ArgusSled]

адвокат вправе в ходе предварительного следствия собирать объяснения с согласия свидетелей и ходатайствовать перед следователем приобщить их к материалам дела с последующим допросом. Копия объяснения и входящий остается на руках.